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第六屆董事會第十八次會議決議公告

BENGONGSIDONGSHIHUIJIQUANTIDONGSHIBAOZHENGBENGONGGAONEIRONGBUCUNZAIRENHEXUJIAJIZAI、WUDAOXINGCHENSHUHUOZHEZHONGDAYILOU,BINGDUIQINEIRONGDEZHENSHIXING、ZHUNQUEXINGHEWANZHENGXINGCHENGDANGEBIEJILIANDAIZEREN。

ZHONGYAONEIRONGTISHI:

●DONGSHIHONGQIANGXIANSHENGYINGONGZUOYUANYINWEINENGCHUXIBENCIHUIYI,YEWEIWEITUOQITADONGSHIDAIWEIBIAOJUE。

一、董事會會議召開情況

(YI)BENCIHUIYIDEZHAOKAIFUHEYOUGUANFALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANG、GUIFANXINGWENJIANHEGONGSIZHANGCHENGDEGUIDING。

(ER)BENCIHUIYITONGZHIHEHUIYIZILIAOYU2020NIAN7YUE31RIYIDIANZIYOUJIANFANGSHIFACHU。

(SAN)BENCIHUIYIYU2020NIAN8YUE7RISHANGWU9DIANZAIGONGSIHUIYISHIYIXIANCHANGJIEHETONGXUNBIAOJUEDEFANGSHIZHAOKAI。

(SI)HUIYIYINGDAODONGSHISHIERREN,SHIDAODONGSHISHIYIREN,QIZHONGQINZICHUXIWUREN,CHUANZHENBIAOJUELIUREN。

DONGSHIHONGQIANGXIANSHENGYINGONGZUOYUANYINWEINENGCHUXIBENCIHUIYI,YEWEIWEITUOQITADONGSHIDAIWEIBIAOJUE。

(WU)BENCIHUIYIYOUGONGSIDONGSHICHANGYOUHAOXIANSHENGZHUCHI,GONGSILIANGMINGJIANSHILIEXILEHUIYI。

二、董事會會議審議情況

BENCIDONGSHIHUISHENYIBINGTONGGUOLEYIXIAJUEYI:

(一)《關于轉讓山西潞安元豐礦業有限公司39%股權的議案》 議案具體內容見公司2020-023號《潞安環能關于控股子公司股權轉讓的提示性公告》。

JINGSHENYI,YITONGYI11PIAO、FANDUI0PIAO、QIQUAN0PIAOTONGGUOLEGAIYIAN。

(二)《關于設立山西能源開發與高效利用研究院有限公司的議案》

YIANJUTINEIRONGJIANGONGSI2020-024HAO《LUANHUANNENGDUIWAITOUZIGONGGAO》。

JINGSHENYI,YITONGYI11PIAO、FANDUI0PIAO、QIQUAN0PIAOTONGGUOLEGAIYIAN。

BENGONGSIDONGSHIHUITIXINGGUANGDATOUZIZHEJINSHENJUECETOUZI,ZHUYITOUZIFENGXIAN。

TECIGONGGAO。

SHANXILUANHUANBAONENGYUANKAIFAGUFENYOUXIANGONGSIDONGSHIHUI

2020NIAN8YUE8RI